ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, QUE ESTÁN DESARROLLANDO LOS REVISORES FISCALES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCTOR DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA EN EL AÑO 2016.

Abstract

El presente trabajo se realiza con el fin de conocer, la forma como el Revisor Fiscal previene el riesgo de lavado de activos al interior de las organizaciones dedicadas a la construcción. Esta investigación beneficiará no solo a los Revisores Fiscales sino también a las empresas del gremio de la construcción, debido a que pueden conocer de forma clara las tipologías de lavado de activos más comunes que afectan este sector y cómo prevenirlo. Es factible debido a que la información de la población se encuentra al alcance de la investigación, esta será suministrada por la Cámara de Comercio regional Huila, además algunos integrantes del grupo trabajan en este sector y todo el equipo de trabajo tiene la disponibilidad para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Se considera viable puesto que su financiación no implica altos costos y la investigación se enfocará en la recolección de información de las empresas objetos de consulta dedicadas a la construcción y pueden ser asumidos por el equipo de trabajo. Aporta conocimiento sobre las actividades que desarrollan los Revisores Fiscales para prevenir el Lavado de Activos. Esta investigación implica que las empresas y Revisores Fiscales del sector de la construcción, que tomamos como muestra, tengan conocimientos sobre el lavado de activos.